La investigación, que se inició en el mes de febrero del año 2021 por parte del personal del Área de Investigaciones de Zona Operacional II, culminó con el sujeto formalizado por 18 delitos de libramiento de cheques y un delito de estafa.
Las maniobras, que incluían la simulación de transferencias bancarias, fueron realizadas en el departamento de Maldonado durante los meses de junio, setiembre, octubre y diciembre del año 2020; así como en marzo, mayo, agosto, diciembre del 2021 y en abril del año 2022, por parte de un hombre de iniciales G.E.P.R. de 40 años .
El hombre fue localizado en el mes de febrero fue citado, al tiempo que una vez de las actuaciones dispuestas, la Justicia dispuso la intimación de abonar lo
adeudado. Al no dar cumplimento, se llevó a cabo una instancia en el Juzgado Penal de 4º Turno y se dispuso su formalización por la presunta comisión de once delitos de libramiento de cheques que no pudieron ser pagados como consecuencia de la suspensión y clausura de las cuentas corrientes en régimen de reiteración real, con siete delitos de libramiento de cheques que carecieron de fondos y un delito de estafa.
El hombre, que no irá a la cárcel, debió fijar domicilio, no podrá salir del país, y se le retuvo los documentos de viaje por el plazo de 150 días.
