Cinco personas, cuatro hombres y una mujer, fueron detenidas en el marco de una investigación por una presunta estafa superior al millón de dólares que habría perjudicado a una empresa propietaria de restaurantes en Punta del Este y Carrasco.
El caso involucra a BOWERDIN S.A., sociedad vinculada a los establecimientos gastronómicos Manzanar y Río Café, y es investigado por la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 2º Turno, encabezada por Sandra Fleitas. La denuncia penal fue presentada por el abogado Jorge Barrera, representante de la empresa.
Según informó el periodista Santiago Magni de El País, el principal indagado ingresó a trabajar en la compañía en 2017 y se desempeñaba como jefe de Compras, función desde la cual mantenía contacto con proveedores y gestionaba la adquisición de mercadería.
La investigación procura determinar si desde ese cargo se tramitaron compras que fueron facturadas y abonadas por la empresa, pero cuyos productos nunca habrían llegado a los restaurantes. La denuncia había sido presentada aproximadamente cuatro meses atrás.
Los restantes detenidos estarían vinculados al principal investigado por relaciones familiares, laborales o comerciales. Las actuaciones buscan establecer si participaron en el retiro, traslado y posterior comercialización de la mercadería involucrada.
Paralelamente, se desarrollaron investigaciones patrimoniales y financieras para establecer el destino del dinero presuntamente obtenido y determinar si existen bienes, movimientos bancarios o gastos relacionados con las maniobras denunciadas.
La causa analiza eventuales delitos de asociación para delinquir, estafa, apropiación indebida y lavado de activos. Este jueves se realizó el control de detención y, según la información publicada, la audiencia de formalización está prevista para la tarde del viernes.
